Categories
Робота правоохоронців Україна

СБУ запобігла відчуженню майна “Українського Дунайського пароплавства”

Схема на 2 мільярди: СБУ не дала списати 455 суден і барж із Дунайського  пароплавства

Співробітники Служби безпеки України блокували спробу відчуження 455 суден Дунайського пароплавства.

Своїми діями топ-менеджмент компанії міг завдати шкоди суспільству на понад два мільярди гривень, повідомили в пресцентрі Служби безпеки України.

Оперативники і слідчі спецслужби встановили, що угоду було організовано під виглядом «реорганізації» діяльності пароплавства. Під час неї ділки планували вивести з балансу товариства 455 одиниць флоту, в тому числі морські і річкові судна, баржі. Все це – в інтересах іноземної комерційної структури.

Організатори також збиралися штучно інвестувати кошти дочірніх і афілійованих підприємств пароплавства в статутний капітал іноземної компанії.

Для реалізації протиправної схеми зловмисники свідомо надали профільному Міністерству документацію за нульовою вартістю 455 одиниць флоту, узгодження якої дозволило самостійного розпорядження державним майном.

Крім того, дії посадових осіб могли привести до завдання шкоди обороноздатності держави.
Правоохоронці провели низку слідчих дій в офісних приміщеннях пароплавства і за місцем проживання учасників угоди. Під час обшуків вилучено: комп’ютерну техніку та електронні носії інформації; документацію про діяльність офшорних компаній пароплавства; договори зовнішньоекономічної діяльності для ремонту плавзасобів; документи про створення офшорних компаній і фінансової звітності. Отримані докази долучені до матеріалів справи.

Також виявлена велика сума готівки в іноземній валюті.

Триває досудове розслідування за частиною 1 статті 14 частини 5 статті 191 («Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем») і частини 1 статті 111 («Державна зрада») Кримінального кодексу України. Операція проводилася УСБУ в Одеській області з координації Головного управління контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері економічної безпеки СБ України під процесуальним керівництвом Одеської обласної прокуратури.