Categories
Кримінал Робота правоохоронців

СБУ викрила масштабну схему розкрадання бюджетних коштів в Одесі


Служба безпеки України в Одеській області заблокувала діяльність масштабного міжрегіонального конвертаційного центру.

Це зображення має порожній атрибут alt; ім'я файлу 89d26fdf6b93926b91a268fd6169d71c.jpg

Ділки майже 10 років «обслуговували» десятки підприємств реального сектору економіки та низку державних і комунальних компаній. «Сприяли»  мінімізації податків, формуванні фіктивного податкового кредиту та привласненні цільових державних коштів. Лише у 2020 році через їх махінації з ПДВ держава втратила понад 600 млн грн.

Це зображення має порожній атрибут alt; ім'я файлу 36dca8b62255f201acf01828cf6507d7.jpg

Як виявило слідство, зловмисники реєстрували фіктивні комерційні структури на підставних осіб. Вдалося виявити понад 50 підприємств, через які здійснювали махінації. 

Для привласнення державних грошей використовували поетапну схему. Спершу оформляли «липові» фінансово-господарські операції з фіктивними підприємствами. На їхні рахунки переводили «оплату» за зобов’язаннями. А вже звідти зловмисники знімали готівку.

До того ж, оперативники спецслужби встановили, що ділки також надавали «послуги» і зі створення схем формування безтоварного податкового кредиту.

За попередніми підрахунками, загальний обсяг незаконно сформованого ПДВ лише у 2020 році перевищує 600 млн. грн.

Завдяки діяльності центру у 2019-2021 роках не дійшла за призначенням частина бюджетного фінансування, виділеного для реалізації цілої низки важливих, у тому числі і стратегічних проєктів.

Ось лише деякі з них:

  • реконструкція причалу Одеського морського порту;
  • модернізація обладнання виробничої фірми з ремонту та технічного обслуговування суден;
  • постачання унікального обладнання на підприємство енергетичного машинобудування, що має стратегічне значення для економіки та безпеки України.

У межах слідства проведено одночасно 24 обшуки в офісних приміщеннях «конвертаційного центру» та за адресами мешкання учасників схеми. Вилучено:

  • понад 2 млн грн готівки;
  • 123 печатки підконтрольних підприємств та їх уставні документи;
  • електронні ключі та оргтехніку із сформованими документами, що підтверджують протиправну діяльність;
  • первинну бухгалтерську документацію та чорнові записи ділків.

У межах кримінального провадження, відкритого за ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем у великих розмірах) Кримінального кодексу України тривають слідчі дії.

Викриття протиправної діяльності проводилось за процесуального керівництва Одеської обласної прокуратури.

Categories
Кримінал Робота правоохоронців Україна

СБУ оприлюднила докази протиправної діяльності рекетирів, які тримали в страху харківських бізнесменів

Учасники злочинного угруповання, яке СБУ вчора викрила на Харківщині, систематично займалися рекетом. Вони обкладали «даниною» місцевих підприємців, постійно погрожували їм фізичною розправою та нищили майно.

Задокументовано, що до угруповання входили особи із числа правоохоронців, місцевого криміналітету, а також особи із досвідом ведення бойових дій.

Наразі 8 учасникам угруповання оголошено про підозри, здійснюються заходи щодо встановлення всіх обставин та інших осіб, причетних до вчинення вказаних правопорушень.

СБУ має докази протиправної діяльності зловмисників, серед яких аудіо- та відеоматеріали.

Categories
Кримінал Робота правоохоронців

СБУ ліквідувала потужне злочинне угруповання, яке обкладало «даниною» бізнесменів на Харківщині

Служба безпеки України провела масштабну спецоперацію на Харківщині, у ході якої ліквідувала потужне злочинне угруповання. До його складу було залучено майже 50 осіб, серед яких діючі правоохоронці, а також чоловіки із досвідом ведення бойових дій.

За попередніми даними слідства, зловмисники займалися рекетом бізнесменів, зокрема у сфері ритуальних послуг. Вони мали чітку структуру і вчиняли тяжкі злочини економічного та насильницького характеру.

Обсяг їхнього «прибутку» становив понад 1 млн грн щомісяця.

Зокрема, вони «обклали даниною» місцевих підприємців і якщо останні відмовлялися давати їм гроші, то зловмисники погрожували насильством і фізичною розправою. Задокументовано випадки, коли учасники угруповання завдавали шкоди особистому майну підприємців, які відмовлялися платити «данину», зокрема підпалювали автомобілі.

Угруповання мало великий вплив на представників органів місцевої влади. СБУ задокументувала, що його злочинній діяльності сприяли посадові особи одного з комунальних підприємств Харківської міської ради.

Під час санкціонованих обшуків співробітники СБУ вилучили великi суми грошей, чорновi записи облiку «поборів з підприємців», зброю, боєприпаси, а також посвiдчення дiючих спiвробiтникiв Національної поліції.

Дії зловмисників кваліфікуються за такими статтями Кримінального кодексу України:

  • ст. 255 (створення, керівництво злочинною спільнотою або злочинною організацією, а також участь у ній);
  • ст. 189 (вимагання);
  • ст. 206 (протидія законній господарській діяльності).

Учасникам злочинного угруповання готується повідомлення про підозру.

Процесуальні та слідчі дії проводило Головне управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю СБУ спільно з Головним слідчим управлінням СБУ, ЦСО «А» СБУ, регіональними підрозділами Служби та за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора України.

Categories
Авторське Без категорії Ексклюзив Київ Кібербезпека Корупція Кримінал Новини ОРДЛО

Позиція СБУ щодо останніх подій навколо екссудді М.Чауса

Служба безпеки України не «викрадала» колишнього суддю Дніпровського районного суду м. Києва Миколу Чауса, а діяла в межах закону та своїх повноважень.

Нагадаємо: саме СБУ з травня 2021 року здійснює досудове розслідування кримінального провадження за фактами викрадення екссудді Чауса та незаконного переправлення його через державний кордон.

У своїх діях Служба безпеки України виходить з того, що згідно з Конституцією України життя людини є найвищою цінністю. І співробітники СБУ виконували свої посадові обов’язки в рамках розслідування відповідного кримінального провадження. Будь-які спроби представити суспільству інформацію в іншому ключі є звичайними маніпуляціями.

Окремо звертаємо увагу на те, що вчора на гарячу лінію Служби безпеки звернулася особа, яка повідомила, що до однієї з селищних рад Вінницької області прибув чоловік, який представився Миколою Чаусом і попросив викликати саме співробітників СБУ.

Згодом слідчі СБ України отримали від Миколи Чауса дані, які свідчать про його викрадення, позбавлення волі та застосування до нього інших протизаконних дій. У зв’язку з відповідною заявою щодо пана Чауса вжито заходів для забезпечення його безпеки.

Зважаючи на його фізичний і моральний стан після тривалого позбавлення волі, наразі йому надається необхідна медична допомога. Про це окремо поінформовано дружину пана Чауса, слідчі СБУ знаходяться в постійному контакті з його родичами.

Служба безпеки України вживає необхідних заходів для встановлення всіх обставин викрадення екссудді Чауса, позбавлення його волі та встановлення осіб, які це скоїли.

Categories
Кримінал Робота правоохоронців

СБУ викрила схему продажу немовлят за кордон: «дитина під ключ» коштувала 60 тисяч доларів

Служба безпеки України у Харківській області викрила міжрегіональну групу зловмисників на чолі зі столичними репродуктологами. Ділки налагодили схему «постачання» іноземцям немовлят начебто у межах програми сурогатного материнства.

«Власна» дитина з повним пакетом підроблених офіційних документів обходилася замовникові у 60 тис. доларів.

За матеріалами СБУ, до складу організованої групи входили мешканці Київської та Харківської областей, у тому числі керівники одного зі столичних центрів репродуктивної медицини.

Зловмисники допомагали іноземцям оформити фіктивний шлюб з громадянками України. Згодом «свої» медики офіційно засвідчували «безпліддя» дружини. А це ‒ підстава для офіційного застосування допоміжних репродуктивних технологій.

Далі – пошук кандидатки на сурогатне материнство. Як тільки жінка народжувала дитину, фіктивний шлюб розривали. І іноземець формально отримував право на вивезення дитини за кордон.

Окрім іншого, у межах проведених експертиз, СБУ задокументувала факт недбалого ставлення медичних працівників центру до своїх обов’язків. Це призвело до смерті новонароджених.

У межах кримінального провадження проведено обшуки у центрі репродуктивної медицини та за місцем фактичного проживання учасників схеми.

У ході обшуків вилучено мобільні телефони та комп’ютерну техніку із доказами протиправної діяльності, а також документальні докази.

Наразі зловмисникам повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення за ч. 2 ст. 140 (неналежне виконання професійних обов’язків медичним або фармацевтичним працівником) та ч. 1 ст. 366 (службове підроблення) Кримінального кодексу України.

Тривають слідчо-оперативні дії для встановлення причетності учасників схеми до торгівлі людьми.

Заходи із викриття злочинної схеми проводились спільно зі слідчим Управлінням ГУ НП у Харківській області за процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури.

Categories
Кримінал Робота правоохоронців

СБУ затримала «першого офіційного пірата» в історії України

СБУ затримала громадянина України, який захопив судно в Індійському океані і вимагав викуп за його звільнення. Це перший випадок в історії України, коли особі повідомлено про підозру у піратстві (ч. 1 ст. 446 Кримінального кодексу України).

За інформацією СБУ, піратом виявився житель Миколаївщини. Він влаштувався у міжнародну компанію, яка займається охороною комерційних суден від піратів. Втім, замість того, щоб охороняти човен, чоловік сам захопив його.

Погрожуючи зброєю капітану корабля, зловмисник заявив команді, що він вимагає зміни курсу судна та грошову винагороду у $500 тис. Почалися перемовини із менеджерами компанії судновласника, які тривали 4 дні.

Представникам судноплавної компанії вдалося вмовили пірата здати зброю та розблокувати човен за $6 тис.

Але коли зловмисник повернувся на плавучу базу охоронної компанії, він захопив її арсенал і почав нові перемовини. Цього разу вимагав $100 тис. – інакше погрожував викинути всю зброю за борт.

Компанія відмовилася виплачувати викуп. Зловмисник встиг викинути частину зброї, а потім його зупинили силою. Оскільки події відбувалися у відкритому морі, то його неможливо було притягнути до відповідальності (на нейтральні води не поширюється юрисдикція жодної держави).

Пірата вдалося затримати уже в Україні. В ході спецоперації співробітників СБУ зловмисника викрили у Миколаєві. З часу приїзду на Батьківщину він декілька разів міняв паспорти і місця проживання.

Наразі йому оголошено підозру за ч. 1 ст. 446 КК України, тобто у піратстві, а саме застосуванні насильства, пограбуванні або інших ворожих діях щодо екіпажу морського судна. Вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу.

Викриття зловмисника проводили співробітниками СБУ, слідство ведуть слідчі СБУ за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора України.

Принагідно інформуємо, що відповідно до Конвенції Ради Європи про запобігання тероризму, незаконні акти, спрямовані проти безпеки морського судноплавства, віднесено до терористичних злочинів, розслідування та протидія яким є пріоритетом сучасної вітчизняної спецслужби.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Categories
Кримінал Робота правоохоронців Україна

СБУ викрила групу фальшивомонетників: щомісяця збували до 50 тис. доларів США

У Сумській області СБУ викрила угруповання, яке організувало збут підробленої іноземної валюти. Зловмисники «продавали» фальшиві 100-доларові банкноти за 45% від номінальної вартості. Щомісячно вони збували до $50 тис.

Возможно, это изображение (один или несколько человек, люди стоят и на открытом воздухе)

За попередніми даними, фігуранти налагодили схему у різних регіонах України. Організаторами виступили семеро мешканців Сумщини, більшість з яких – з кримінальним минулим.Фальшиві банкноти вони збували через особисті зв’язки, у тому числі в обмінних пунктах.

Встановлено, що більшість підроблених купюр не ідентифікується як фальшивка пристроями для перевірки грошей.

Возможно, это изображение (деньги)

Оперативники СБУ задокументували, що угруповання діяло майже півроку, а щомісячний обсяг реалізованих підроблених банкнот становив близько 50 тисяч доларів США.

Возможно, это изображение (деньги)

Правоохоронці затримали одного з організаторів незаконної схеми за ст. 208 КПК України під час чергової реалізації партії фальшивих грошей, яка склала 35 тисяч підроблених доларів США.

Возможно, это изображение (деньги)

Також у ході санкціонованих обшуків за місцем проживання у фігурантів вилучили:

– травматичну зброю без дозвільних документів,

– 400 бойових набоїв.Наразі затриманому повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 199 Кримінального кодексу України.

Нет описания фото.

Вирішується питання щодо повідомлення про підозру іншим учасникам угруповання.

Тривають слідчі дії щодо встановлення та блокування джерел нелегального надходження підробленої валюти.

Заходи із викриття незаконної діяльності проводили співробітники Управління Служби безпеки України в Сумській області спільно зі слідчими Сумського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області під процесуальним керівництвом Окружної прокуратури міста Суми.

Categories
Кримінал Робота правоохоронців

СБУ виявила хакера, який «полював» на персональні дані співробітників Служби

Оперативники Головного управління внутрішньої безпеки та кіберфахівці СБУ викрили хакера, який через шкідливе програмне забезпечення хотів викрасти персональні дані співробітників Служби.

Уже встановлено, що зловмисник діяв на замовлення спецслужб РФ та фінансувався російськими кураторами через заборонену платіжну систему «Яндекс Деньги».

Зловмисником виявився мешканець Львівщини. Днями він здійснив розсилку спам-повідомлень у месенджері «WhatsАpp» на особисті номери співробітників СБ України. Вони містили посилання на сайт, що хоститься з території РФ. Після переходу на сайт відбувалося автоматичне завантаження «папки з архівом». У ній відкривався нібито список співробітників СБУ, за вбивство яких бойовики терористичних організацій «Л/ДНР» пропонують грошову винагороду.

Насправді, за висновками експертів, архівний документ містить вірус. Він надає доступ до інформації на уражених пристроях, зокрема до log-файлів з ключами доступу до банківської системи, поштових сервісів та облікових записів соцмереж.

Під час проведення слідчих дій за місцем проживання зловмисника правоохоронці вилучили:

  • 5 GSM шлюзів на 78 онлайн-каналів;
  • комп’ютерне обладнання зі шкідливим програмним забезпеченням;
  • мобільні пристрої та флеш-накопичувачі;
  • майже 4 тисячі SIM-карток українських мобільних операторів.

Триває досудове слідство.

Заходи з викриття зловмисника проводились під процесуальним керівництвом Львівської обласної прокуратури.

Categories
Кримінал

БЕЗСЛАВНИЙ КОМБАТ

Семен Семенченко одна з найбільш відомих і в той же час загадкових фігур в Україні, ім’я якого набуло медійного поширення в 2014 році.

Біографія комбата «Донбасу» деякий час залишалась згадковою, що лише підігрівала інтерес до його персони.  Проте, на просторах глобальної  мережі подекуди можна було знайти інформацію про загадкового бійця в балаклаві, яка тривалий час залишала його обличчя закритим від публіки.

Згодом стало відомо, що Семен Семенченко  є лише псевдонімом і справжнє його ім`я  – Костянтин Грішин, а особиста біографія зовсім не героїчна. Уродженець АР Крим, батьки якого до останнього підтримували окупацію півострова. Суспільство на появу такого героя відреагувало по різному, адже неозброєнним оком можна було помітити, що діяльність Семенченка-Грішина є не стільки в ролі бойового командира, як піару на подвигах його підлеглих. В той же час, почало виникати запитання – «як звичайний, з його слів, громадянин міг організувати та екіпірувати цілий батальон з більш як 600 осіб?». І коли добровольці проливали кров на териконах Донбасу, самого Семенченка можна було побачити в столиці або де інде, але тільки не на передовій. Саме на тих героях, які покинули свої сім’ї заради захисту Батьківщини, Семенченко влаштував власний піар. А в часи найзапекліших боїв за Іловайськ Семенченко і взагалі просидів в госпіталі (за легендою – отримав рану сідниці). От такий він «народний командир». Звичайно ж запитання до свого командира почали виникати і в бійців, адже було зрозуміло, що Семенченко не той кого за себе видає.

Особливо підігріла ситуація новина про участь Семенченка-Грішина в подіях під час захоплення проросійськими сепаратистами адміністративних будівель в Донецьку. Особливу увагу привернув той фак, що комбат не соромився стояти поруч з відомим на той час сепаратистом Павлом Губарєвим. Звичайно ж потім Семенченко пояснював цю ситуацію як спробу патріота потрапити в середовище сепаратистів. Проте, повірити шахраю, який змінював прізвища із-за постійних боргів перед банками було б занадто навіть для найбільш довірливих громадян. Скоріш за все, майбутній комбат не зміг домовитись про вигідні для себе умови.

Бойові заслуги комбата ще більш сумнівніші, ніж його попередня історія. Як вже зазначалось, в найбільш гарячі моменти боїв Семенченко під різними приводами був відсутній на полях бою, фактично залишаючи добровольців на вірну смерть. Однак, Семенченко-Грішинин завжди з’являвся коли виникала його особиста корислива необхідність у наживі.

З першого дня отримання дозволу на створення батальону «Донбас», Семенченко найпершим ораганізував збір коштів. Доля цих коштів так і залишиллась таємницею.

Іншими «бойовими звитягами» комбата стали оргагнізовані мародерства на неокупованих територіях, що також не подобалось багатьом добровольцям батальону. Проте, досвідчений шайхрай зробив все можливо аби дескридитивути не лише себе, а й цілий батальон і його учасників. Також, Семенченко не цурався займатись рейдерством  в інетресах інших осіб. Легалізація коштів відбувалась через створені ним чи афілійованими з ним громадянами організації. Однією з таких став «Рух визволення».

Сумнівна діяльність Грішина-Семенченка, яка більше шкодила іміджу добробатів, а також факти залишення своїх підлеглих в найбільш тяжкі моменти боїв залишають багато запитань про Семенченка. Існували навіть версії про його зв’язки з спецслужбами ворожої нам держави. І такі думки не безпідставні, лише варто згадати, що сам Семенченко відправив цілий батальон в оточення російських військ під Іловайськом, а в  той же час спокійно перебував у Дніпрі (тоді ще Дніпропетировську) за вигаданої легенди про поранення. Крім того, на таку думку може наводити і той факт, що «патріот» Семенченко вільно спілкувався з сепаратистами під час захоплення останніми адмінбудівель весною 2014 року.

Після припинення участі у бойових діях, Семенченко зібрав навколо себе єдинодумців, які продовжили займатись брудними справами вже на території мирної частини України. Тому зацікавленість правоохоронців Семенченком та його поплічниками не викликає ніякого подиву серед населення.

Categories
Кримінал

Семенченко довоювався: правоохоронці обшукали очільників батальйону «Донбас»

Поняття кишенькових армій досить поширене на просторах «руського мира», тому на окупованих територіях в Україні не раз відзначились «Вагнерівці», «МАР», «Єноти», «Слов’янський корпус»  це лише невеликий перелік так званих приватних військових компаній з Росії. Саме такі «комерційні військові» не рідко стають знаряддям розправи над «негідними» бойовиками, залякування та уособлюють чималий розділ гібридної війни. Проте, найбільшу небезпеку становлять ідентичні приватні армії, які здатні нанести удару з тилів. В Україні чимало таких військових формувань створювались на хвилі започаткування добробатів від початку збройного конфлікту і патріотичних лозунгах. Та, згодом, далеко не всі зберегли вірність національним ідеям, адже стали черговим інструментом в руках агресора для тиску і роздору в середині країни.

Сьогодні правоохоронці припинили діяльність «приватної військової кампанії» Семена Семенченка. Наразі, спецпризначенці провели 80 обшуків за адресами проживання та тренування учасників добровольчого батальйону «Донбас» у місті Києві та Київській і Донецькій областях.

Організаторам злочинної організації вже повідомлено про підозру та вирішується питання щодо обрання їм запобіжних заходів. Тривають слідчо-розшукові дії, проте у бійців «Донбасу» вже вилучено чималу кількість зброї вибухівки та російських паспортів, ручні гранати, автоматичну зброю, гвинтівки, технічні засоби для зняття інформації «Druid D-06, постріли до РПГ та протипіхотні міни, які, за версією слідства, мали на меті бути використаними зовсім не на лінії розмежування.

За даними слідства, до матеріалів кримінального провадження долучена достатня кількість доказів про те, що починаючи з 2016 року жоден з організаторів злочинної організації не брали участі у бойових діях у районі проведення ООС у складі військових формувань та не залучались правоохоронцями до заходів із забезпечення правопорядку в регіоні. Тому в СБУ вважають недоречними позиціонування бійців Семенченко як учасників бойових дій в зоні проведення АТО чи ООС. 

Координацію та контроль за діяльністю кишенькової армії Семенченко здійснювали 15 громадян України, які шляхом обману, вербували потенційних бійців, віддаючи перевагу колишнім військовим і правоохоронцям, що мають досвід участі у бойових діях, навички володіння зброєю і тактичну підготовку.

Підготовка членів злочинної організації, відбувались на спеціально облаштованій тренувальній базі в Київській області, на якій систематично проходили бойові вишколи. Частина членів приватної військової кампанії навіть проходили навчання в закордонних центрах з підготовки приватних військових структур.

В ході тренувань, проводились навчання з бойових стрільб, поводження та вміння застосовувати вибухівку і спеціальних засобів, мінно-вибухова справа, відпрацювання бойових дій в умовах міста, зачистки приміщень, що максимально наближено і дозволено лише правоохоронним та військовим органам.  

За даними СБУ, за період функціонування злочинної організації, під прикриттям охоронних фірм та громадських організацій, до її складу входило понад 150 осіб, яких залучали до різновекторних протиправних дій, які загрожують суверенітету та територіальній цілісності України.

Слідчими задокументовано факти втручання бійців Семенченко у діяльність державних підприємств, тиску на підприємців у будівельній сфері столичного регіону та залякування керівництва об’єктів енергетичної галузі, що є стратегічними об’єктами критичної інфраструктури.